Acțiunile au avut loc în județele Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Șase percheziții și trei mandate de aducere
În dimineața zilei de 2 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară.
Totodată, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere. Persoanele depistate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile și alte înscrisuri relevante pentru continuarea cercetărilor.
Achiziții de carburanți și servicii de transport, nedeclarate
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în cursul anului 2025, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în județul Dâmbovița ar fi derulat relații comerciale cu alte două persoane juridice.
Tranzacțiile ar fi vizat achiziția de carburanți și servicii de transport, în valoare totală de 138.000 de lei.
Potrivit anchetatorilor, achizițiile nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile și nici declarate autorităților fiscale, existând suspiciunea că operațiunile ar fi fost realizate în scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului.
De asemenea, reprezentanții societății ar fi urmărit inducerea în eroare a celor două persoane juridice, prin prezentarea unei situații financiare aparent reale, deși societatea nu ar fi desfășurat activitate economică în perioada respectivă.
Prejudiciu de peste 1,26 milioane de lei
Un alt aspect investigat de polițiști vizează faptul că reprezentanții societății nu ar fi răspuns solicitărilor organelor competente de a pune la dispoziție documentele financiar-contabile necesare verificărilor.
În urma evaluărilor efectuate, prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului se ridică la peste 1.269.000 de lei.
Suma este compusă din:
- Aproximativ 663.000 de lei, reprezentând TVA suplimentar;
- Peste 606.000 de lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar.
Ancheta urmărește stabilirea întregii activități infracționale și a persoanelor care ar fi fost implicate în mecanismul investigat.
Cercetări pentru evaziune fiscală, înșelăciune și alte infracțiuni
Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată, refuzul nejustificat de a prezenta documentele legale și bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, precum și înșelăciune.
Acțiunea face parte din operațiunea JUPITER, desfășurată la nivel național pentru combaterea infracționalității economico-financiare.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
Sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița