Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Patru percheziții în Dâmbovița și Argeș. Trei persoane, duse la audieri
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară: trei în județul Dâmbovița și unul în județul Argeș.
Totodată, au fost executate trei mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Societăți comerciale trecute fictiv pe numele unor cetățeni străini
Potrivit cercetărilor, faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada 2024-2025. Reprezentanții a trei firme cu sediul în județul Dâmbovița ar fi transferat în mod fictiv părțile sociale ale societăților către un cetățean din Bangladesh și doi cetățeni din Egipt.
Anchetatorii suspectează că această operațiune ar fi fost realizată pentru a evita eventualele verificări financiare și fiscale și pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
În același timp, cea mai mare parte a încasărilor societăților ar fi fost retrasă în numerar, mecanism prin care s-ar fi produs un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de peste 1.586.000 de lei.
Bani și documente ridicate. Trei imobile, puse sub sechestru
În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat pentru continuarea cercetărilor suma de 130.000 de lei, documente și înscrisuri, precum și mai multe dispozitive electronice și medii de stocare.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra a trei imobile și asupra sumei de 130.000 de lei. De asemenea, a fost instituită poprirea sumelor de bani existente în conturile bancare ale persoanelor vizate, până la concurența prejudiciului estimat.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiunile de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni ori al sustragerii de la urmărirea penală sau al îngreunării acesteia.
Sursa: IPJ Dâmbovița